为跨境赌博提供洗钱服务

重庆某公司被吊销营业执照

《中国市场监管报》(2021年12月11日 A1版)

  本报讯 (记者 王国明 通讯员 吴春燕 刘俊波)因为跨境赌博提供洗钱服务,重庆某商贸有限公司近日被重庆市市场监管部门吊销营业执照并列入严重违法失信名单。这是修订后的《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》实施后,重庆市查处的首件将当事人列入严重违法失信名单案件。
  重庆市江北区市场监管局从重庆市公安机关移交案件线索函获悉,重庆某商贸有限公司涉嫌为跨境赌博提供洗钱服务,遂立案调查。经查,当事人于2020年1月13日在江北区市场监管局注册成立。从2020年1月起,当事人将营业执照租借给自然人郭某。郭某在某平台网站上注册了12个网店,从事刷单提现活动。2020年9月29日,郭某被重庆市綦江区人民法院判决犯开设赌场罪。
  江北区市场监管局认为,当事人注册为合法主体后应依法从事经营活动,却为郭某的犯罪行为提供洗钱服务,违反公司法规定,因此于今年10月25日决定对当事人作出吊销营业执照的行政处罚。
  11月30日,江北区市场监管局将当事人列入严重违法失信名单,并通过国家企业信用信息公示系统公示。

 
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