深圳：科学高效开展网络传销监测

　　总局（广东深圳）网络传销监测治理基地整合市场监管部门的“云上稽查平台”与腾讯公司的“网络传销态势感知系统”，对网络传销违法行为开展监测，共同打击防范。一年来，已监测发现涉嫌网络传销组织（项目）4939个，涉嫌传销人员（设备）4704万人（台）次，研判定性253个。

构建共治格局解决工作难点
　　在腾讯公司社交数据源的基础上，深圳监测基地积极开拓多方的数据资源网，通过多源头、多维度的数据互补，使得监测发现的数据信息更全面、更精确、更可靠。
　　为了深度体现社会共治，腾讯公司在深圳监测基地的法规指导下，从净化自有微信平台做起，积极配合深圳监测基地开展协助全国各地市场监管部门微信平台涉传证据调取工作；主动开展微信平台智能涉传信息拦截提醒工作，取得每天拦截涉传链接600万次、提醒300万人次的效果；开发涉传组织曝光平台小程序，主动收集全网传销多方舆情，与社会民众互动咨询，至今收录网络传销社会舆情近百万条，社会民众互动留言数十万条，为监管部门评判网络传销风险提供了最广泛、最及时的信息源。

提升工作效率化解风险
　　通过具体网络传销监测信息与执行案件的研究，深圳监测基地发现，提取网络服务器数据证据，是当前网络传销案件查处工作的关键环节。深圳监测基地与“商业云”展开专题沟通合作，除了一般案件的证据记录调取外，还实现与“商业云”数据在线通联，网络传销数据证据直接通过数据通道传输至“云上稽查”平台。依托“云上稽查”全程数据固证及通联数据司法鉴定单位的能力，数据证据的完整性、安全性与效力性得到全面保证。

优化传销治理工作流程
　　深圳监测基地梳理了网络传销监测治理6个工作环节，即全网智能监测、线上证据固化、在线数据提取、计算分析架构、出具鉴定结果及移交属地打击，并通过对涉嫌网络传销组织“××科技”开展“监测+实证”打击工作，进行了实践。
　　全网智能监测。深圳监测基地发现，“××科技”存在开展传销活动的重大嫌疑，立即启动深度监测预案，对“××科技”展开全网全时重点监测，通过“态势感知系统”，细化对“××科技”涉嫌开展传销行为的监测，发现涉传项目“××科技”关联的商事主体信息、网络发布运维模式、网络信息、信息传播渠道等。
　　线上证据固化。通过“云上稽查”平台，对“××科技”展开网络证据信息、运维模式的证据电子固证与分析工作。一方面，从最前端对“××科技”所相关的网络涉传广告信息进行线上电子固化；另一方面，对电子固证证据开展技术分析，同时对分析过程的多种数据信息也进行证据固化。
　　在线数据提取。深圳监测基地立即与“商业云”沟通，由“商业云”法务、安全、技术等部门对“云上稽查”数据安全通道进行全面评估，最终得到“商业云”相关部门的一致认可，实现“商业云”与“云上稽查”数据通道对接，证据数据得以在线提取。
　　计算分析架构。深圳监测基地联合技术支持单位组成专案数据分析工作组，对“××科技”核心运维数据采取多维度多方式的运行环境搭建、关键数据分析及核心信息还原，在多方技术合作与努力下，最终将“××科技”涉及开展传销活动的核心数据信息还原展现，为依法立案查处“××科技”奠定最为关键的数据证据基础。
　　出具鉴定结果。通过对“××科技”核心运维数据的信息还原，直观展现该传销组织目前全国会员超过2万人，实际层级关系有17层，涉及资金流水3000余万元。基于“云上稽查”通联司法鉴定部门的安全数据通道，同时生成该网络传销组织的数据架构司法鉴定报告。
　　移交属地打击。基于深圳监测基地前期细致的网络信息监测及数据证据固化分析工作，2018年10月30日，深圳市市场稽查局、深圳市市场监管委宝安局与深圳市公安局宝安经侦大队对涉传单位“××科技”开展现场打击。经核验，联合执法组现场提取的该传销组织的运维数据与监测基地前期监测分析的数据完全一致，该网络传销组织层级架构、人员信息、提成等违法情况一目了然。11月1日，宝安经侦大队反馈，已依法刑拘12名该传销组织骨干成员。

□广东省深圳市市场稽查局